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2021-08-01 03:39   编辑:admin   人气: 次   评论(

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

  本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由副董事长徐姗娜女士主持会议,公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。

  1、公司在任董事9人,出席6人,董事刘加文、黄澄清、俞明轩因工作安排原因未能出席本次股东大会;

  3、公司副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次股东大会,副总裁陈宇先生、财务总监任劼先生列席了本次股东大会。

  本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议议案,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  新华网股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次(临时)会议通知和材料于2021年7月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2021年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

  同意选举刘健先生(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。董事刘健先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  同意选举刘健先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员,并担任召集人,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  调整后董事会战略与发展委员会名单如下:刘健先生、徐姗娜女士、丁平先生、叶芝女士、黄澄清先生,其中刘健先生担任召集人。

  表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。董事刘健先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  同意选举刘健先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员,并担任召集人,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止;同意选举钱彤先生(简历详见附件)为公司第四届董事会编辑政策委员会委员,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时刘加文先生不再担任公司第四届董事会编辑政策委员会委员。

  调整后董事会编辑政策委员会名单如下:刘健先生、徐姗娜女士、钱彤先生,其中刘健先生担任召集人。

  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。董事刘健先生、钱彤先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  同意聘任周红军女士(简历详见附件)为公司常务副总编辑,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

  表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。董事周红军女士本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  同意聘任刘娟女士(简历详见附件)为公司副总编辑,任期与公司第四届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了同意意见。

  表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次(临时)会议相关议案的独立意见。

  刘健先生,汉族,1972年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级记者职称,1992年7月毕业于山东大学汉语言文学专业。1992年7月至2003年5月,任新华社河南分社记者;2003年5月至2003年7月,任新华社重庆分社记者;2003年7月至2009年1月,任新华社重庆分社总编室副总编辑;2009年1月至2012年12月,任新华社重庆分社总编室常务副总编辑;2012年12月至2016年3月,任新华社重庆分社副社长、党组成员;2016年3月至2016年11月,任新华社重庆分社副社长、分党组成员;2016年11月至2021年4月,任新华社江西分社社长、分党组书记;2021年4月至今,任本公司党委副书记;2021年7月至今,任本公司第四届董事会董事长、总裁。

  刘健先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钱彤先生,香港六会彩王中王网,汉族,1968年9月出生,中共党员,大学学历,高级记者,1991年7月毕业于北京语言大学英语语言文学专业。1991年8月至1993年7月在北京周报社从事翻译工作;1993年7月至2006年8月在新华通讯社对外部先后任记者、中央外事新闻采编室副主任、发稿中心副主任;2006年8月至2016年2月,任新华社国内部中央新闻采访中心外事采访室主任;2016年2月至2016年9月,任新华社总编室融合发展中心副主任;2016年9月至2019年5月,任新华社总编室融合发展中心常务副主任;2019年5月至2021年2月,任新华社总编室全媒编辑中心副主任;2021年2月至今,任本公司党委常委;2021年3月至今,任本公司总编辑;2021年7月至今,任本公司第四届董事会董事。

  钱彤先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周红军女士,汉族,1963年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级编辑,1985年7月毕业于复旦大学外文系法国语言文学专业。1985年7月至1987年6月,任新华通讯社国际部法文组助理编辑;1987年6月至1993年2月,任新华社主管中国新闻学院(已停办)教师;1993年2月至2014年11月,在新华社国内部先后担任特稿室编辑、产业新闻编辑室副主任、发稿中心副主任、国内分社业务管理室主任;2014年11月至2018年12月,任本公司副总编辑;2018年12月至今,任本公司常务副总编辑、党委常委;2021年7月至今,任本公司第四届董事会董事。

  周红军女士不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘娟女士,汉族,1964年8月出生,中共党员,www.812355.com,博士研究生学历,高级编辑,2000年5月获得吉林大学政治学理论专业法学博士学位。1989年7月至1996年9月,任北京青年政治学院教师;1996年9月至2000年5月,于吉林大学攻读博士学位;2000年5月至2005年10月,先后担任本公司国际频道主编、新闻中心带班人、评论部副主任;2005年10月至今,任公司思客知识中心总监(原名为社交网络中心总经理);2014年9月至今,任公司副总编辑。

  刘娟女士不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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